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奥瑞金科技股份有限公司关于2019年第2次暂时股东大会决议的布告

admin 2019-06-16 306人围观 ,发现0个评论

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及整体董事确保本布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

重要内容提示:

1、本次股东大会无否决提案的景象。

2、本次股东大会不触及改变前次股东大会决议。

3、依据《深圳证券交易所上市公司以会集竞价方法回购股份事务指引》的有关规矩,在核算本次股东大会股权登记日的总股本时,已扣减到本次股东大会股权登记日的回购股份22,090,360股,即本次股东大会公司有表决权股份总数为2,333,135,240股。

一、会议举行状况(一)本次股东大会的举行时刻:

现场会议举行的时刻:2019年6月10日下午14:30

网络投票时刻:2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午15:00

经奥瑞金科技股份有限公司关于2019年第2次暂时股东大会决议的布告过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为:2019年6月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过互联网投票体系进行网络投票的时刻为:2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午15:00。

(二)现场会议地址:北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室(三)会议举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法(四)会议招集人:奥瑞金科技股份有限公司董事会(五)会议主持人:董事长周云杰先生(六)本次股东大会的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等相关法令、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规矩。

二、会议到会状况(一)到会的整体状况

到会本次股东大会的股东及股东授权代表人数共29人,代表股份 1,202,005,886 股,占公司有表决权股份总数的51.5189%。其间,到会本次大会表决的中小投资者(指除公司董事、监事、高档管理人员及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)10人,代表股份16,751,797 股,占公司有表决权股份总数的0.7180%。

公司部分董事、监事、高档管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师到会本次股东大会进行见证,并出具法令意见书。

(二)现场会议到会状况

到会现场会议的股东及股东授权代表人数共19人,代表股份627,645,116

股,占公司有表决权股份总数的26.9014%。

(三)网络投票状况

经过网络投票到会会议的股东10人,代表股份574,360,770股,占公司有表决权股份总数的24.6176%。

三、计划审议表决状况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方法举行,审议并经过如下计划:

(一)审议经过《关于公司契合揭露发行可转化公司债券条件的计划》,表决成果:

赞同:1,201,942,566 股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数奥瑞金科技股份有限公司关于2019年第2次暂时股东大会决议的布告的99.9947%;

对立:63,320 股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0053%;

放弃:0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0%。

本计划取得到会本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有用表决权股份总数 2/3以上经过,表决成果经过。

其间,中小投资者表决状况:

赞同:16,688,477股,占到会本次股东大会中小投资者有用表决权股份总数的99.6220%;

对立:63,320 股,占到会本次股东大会中小投资者有用表决权股份总数的0.3780%;

放弃:0股,占到会本次股东大会中小投资者有用表决权股份总数的0%。

(二)逐项审议经过《关于公司揭露发行可转化公司债券发行计划的计划》,表决成果:

1. 本次发行证券的品种及上市地址

2.发行规划

3.票面金额和发行价格

4.债券期限

5.债券利率

6.还本付息的期限和方法

7.转股期限

8.转股股数确认方法

9.转股价格的确认及其调整

赞同:1,201,911,666 股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9922%;

对立:94,220 股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0078%;

赞同:16,657,577 股,占到会本次股东大会中小投资者有用表决权股份总数奥瑞金科技股份有限公司关于2019年第2次暂时股东大会决议的布告的99.4376%;

对立:94,220 股,占到会本次股东大会中小投资者有用表决权股份总数的0.5624%;

10.转股价格向下批改

赞同:1,201,911,666 股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9922%;

对立:94,220 股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0078%;

赞同:16,657,577 股,占到会本次股东大会中小投资者有用表决权股份总数的99.4376%;

对立:94,220 股,占到会本次股东奥瑞金科技股份有限公司关于2019年第2次暂时股东大会决议的布告大会中小投资者有用表决权股份总数的0.5624%;

11.换回条款

12. 回售条款

13. 转股年度有关股利的归属

赞同:1,201,993,866 股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9990%;

对立:12,020 股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0010%;

赞同:16,739,777 股,占到会本次股东大会中小投资者有用表决权股份总数的99.9282%;

对立:12,020 股,占到会本次股东大会中小投资者有用表决权股份总数的0.0718%;

14. 发行方法及发行目标

15. 向原A股股东配售的组织

16. 债券持有人及债券持有人会议有关条款

17. 本次征集资金用处

18. 担保事项

19. 征集资金存管

20. 本次发行计划的有用期

(三)审议经过《关于公司揭露发行可转化公司债券预案的计划》,表决成果:

(四)审议经过《关于公司无需编制前次征集资金使用状况陈述的计划》,表决成果:

(五)审议经过《关于公司本次揭露发行可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈述的计划》,表决成果:

(六)审议经过《关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答及添补办法和相关主体许诺的计划》,表决成果奥瑞金科技股份有限公司关于2019年第2次暂时股东大会决议的布告:

(七)审议经过《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东报答规划的计划》,表决成果:

赞同:1,201,993,866 股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9990%;

对立:12,020 股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0010%;

赞同:16,739,777 股,占到会本次股东大会中小投资者有用表决权股份总数的99.9282%;

对立:12,020 股,占到会本次股东大会中小投资者有用表决权股份总数的0.0718%;

(八)审议经过《关于拟定〈奥瑞金科技股份有限公司可转化公司债券持有人会议规矩〉的计划》,表决成果:

(九)审议经过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理本次揭露发行可转化公司债券相关事宜的计划》,表决成果:

四、律师出具的法令意见

北京市金杜律师事务所康娅忱律师、范启辉律师到会会议见证本次股东大会,并出具了法令意见书,以为公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《证券法》等相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;到会本次股东大会的人员和招集人的资历合法有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

五、备检文件(一)奥瑞金科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议;

(二)北京市金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法令意见书。

特此布告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日

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